百科问答小站 logo
百科问答小站 font logo



诈骗为什么那么难抓,现在什么都实名制了追踪钱的去向那么难吗? 第1页

  

user avatar   sui-xue-58 网友的相关建议: 
      

难!

诈骗这个东西,就好像是艾滋病。

我们能做的只是平常不去乱搞,而不是想着得了病之后怎么把它治好。

至于追回被诈骗掉的资金,这个概率就好像得了癌症之后治好的概率一样。不能说完全没有吧,只能说是少的可怜。

第一,你觉得诈骗团队在哪里?答案是东南亚。人家根本就不在中国境内。

比如说缅北,就是电信网络诈骗的重灾区,今年以来,全国共教育劝返缅北诈骗窝点人员5.4万人,拦截偷渡缅北人员1.8万人。

这种小国和中国接壤,交通方便,市场相通,物流便利。文化习惯接近,有大量华人,融入当地环境难度很低。

而且当地立法松,执法更松,贪污腐败横行。往往只要一点点适当的打点,就可以畅通无阻。

当地的人只管收钱,不喜欢管闲事,而且骗的又不是当地人的钱,有的地方甚至会给骗子提供保护伞服务。而且大量的诈骗从业者,给当地带来了大量金钱,当地人又怎么肯为了中国人跟钱过不去?

有一些诈骗分子干脆直接加入外国国籍,享受国外法律保护。

国与国之间无小事,我们中国又不是美国这种世界警察,可以直接闯到人家国家里去抓人。

第二,题主说实名制,但诈骗份子用的不是自己的信息去实名啊。小学生还知道实爷爷奶奶的名去玩手机游戏呢。

这种身份信息是可以在黑市上买到的。要你提交身份证,银行卡的各种大小公司都可能把你的信息拿出去卖了。虽然一两条信息不值什么钱,但是人家都是几万几万卖的。那就值钱了。

既然实名的信息是假的,那收款渠道也肯定是经过伪装的。顺着这条线索查过去,我算你查到了,也只能揪出另一个信息被盗用的被害者,而找不出诈骗犯。

第三,就是资金转移。

别以为骗子把你的资金骗走,划到另一个账户里,就可以去吃喝玩乐了。他们还要经过第三步,那就是资金转移跟洗钱。

人家先把你的钱绕地球去转一周,然后再漂白成干净合法的资产。这一切可能用不了24小时。也就是说你被骗了以后,正在犹豫要不要报警的时候,你被骗走的钱已经跟你八竿子打不着了。

更别说一些铁憨憨宁愿相信骗子,也不愿相信警察。警察,银行反复提醒他不要汇款。如果她一转身,又把钱给骗子汇过去了,回到家里还美滋滋的等着收分红呢。真的是良言难劝该死鬼。


user avatar   feng-ge-63-36 网友的相关建议: 
      

说的对,腾讯公司是这些骗子的帮凶,监管不严直接为骗子们提供了可乘之机


user avatar   limingyang666 网友的相关建议: 
      

我是一名基层派出所民警。

可以说当今中国警察普遍羡慕美国警察可以采取暴力手段绝对的镇压不法分子。

但是,不得不说,这次这位美国警察,太过分了,不仅是过分,而且我的理解是那已经构成了犯罪行为。那黑人已经制服了就可以正常上拷带走了,没必要一直压着脖子压那么长时间。没能置身其中不知现场那美国警察的所思所想,反正我个人挺不理解他为啥那样干的。

只能说无论什么地方,无论什么行业,只要是人的社会,都有像样的也有操蛋的吧。

_________此处为分割线 _________

以下为统一答复评论中有些人质疑的我所讲的羡慕二字。

能够出现这种质疑在我料想之中,因为中国警察也有过过分的时代,据我所知就是在七十八十九十年代,就如同地痞流氓,看谁不顺眼就能打谁对老百姓而言没王法可讲,那时候的警察说好听点可以说是威风凛凛说难听点儿是横行霸道。

但我想表明的是,时过境迁,现在的中国警察无论是受舆论约束还是因为法治社会建设制度规范都已经变得逐步文明与规范起来,起码我认为从我们现在开始从公安司法院校毕业参加公务员考试考进来的新一代警察已经具备新的面目,当然不可否认的是在这个行业内目前仍然存有历史的顽疾,仍然存在着臭虫,但我已经讲过无论什么行业都有操蛋的吧,这是个人问题,不是群体问题。相比之下,拍拍良心看,现在的整个警察队伍比照曾经确实过分的年代是不是已经是天地之别,问问曾经真正挨过曾经年代老警察欺负的中老年人就知道了。

为何会说起羡慕,因为警察每天面对的人群,大多是三教九流之辈,没有武力加身,很多事情在处理上警察显得软弱无能,说白了,好人谁没事儿上派出所转悠啊都忙着自己的生活呢,警察打人这句话,我们常常听到,但是但凡有点脑袋的人都能想明白,警察会闲着没事儿干把那在家里消停待着的遵纪守法的人抓起来暴揍一顿吗?

以上言辞不免更会有人质疑,请允许我解释,武力,当然不可滥用,我所说的羡慕不是羡慕美国警察的随意滥用武力,而是在合法范围内准许在对方不听从警察指令时动用武力,现在确实有人民警察法赋予了相关权力,但实践中现在的中国警察并不能或者说不敢执行人民警察法里的所有权力。拿防疫工作举例,卡口的工作人员在让出入的人员扫码登记时,就会有不愿意配合的人,然而这些不愿意配合的人可会知道工作人员的所做所为是为了整个社区的稳定安全,因为这整个社区包括了这名不愿意配合的人啊,在这个时候是否应当对其进行武力控制来保障其他居民的安全呢。同理,警察盘查也好,调查也好,总会有那些不愿意配合的人,自我感觉良好认为自己没问题所以警察不必要对其进行盘查所以就不配合,而警察当看到对方不配合时会以什么视角审视,难道要说谢谢您的不配合吗,万一这不愿配合的人真背着案子呢,那便是对更多的人民群众的不负责任。因此,我要说,民众的素质如果真正达到了人人互相敬重路不拾遗夜不闭户的文明程度,要求警察绝对文明不要有暴力举动,一点问题没有,一味强调了警察不该暴力执法而分毫不过问被执法对象自身是否存在问题,是不是看问题的角度些微的片面了些。

请注意,我说羡慕里的那句话尾巴实际已经表明了,羡慕的是暴力手段对不法分子的镇压,可不是对遵纪守法的百姓也要肆意妄为。例如像给群众办个身份证居住证之类的业务,警察当然应该热心服务。但当面对泼皮无赖时,还要笑脸相迎,得来的只有蹬鼻子上脸,警察都不怕了,您们认为这些无赖还有谁管得了。

列位存有异议的同志们,谢谢您们的教诲。言辞中犀利的同志们,谢谢您们的敦促。

让我知道当警察,需要吾日三省吾身。

还想要质疑甚或是骂的您们,若是能让您舒服,骂两句无妨。我不算您辱骂警察。不过是,道不同不相为谋罢了吧。

_____分割线

2020年6月5日22:53 出警在路上




  

相关话题

  9 名南京在校大学生注册数百家公司,被人从事诈骗等违法犯罪行为,你怎么看?会承担哪些法律责任? 
  全国 350 多万大学生在线答题被骗,有哪些信息值得关注?在线答题骗局该如何识别? 
  把商家的付款码偷偷换成自己的,应该视为诈骗还是盗窃? 
  怎么看待网易大厦被拉条幅「被一元夺宝害的家破人亡」,一元夺宝合法吗? 
  为什么我玩的游戏明明是通过电话号(此为成年人实名认证)登录,却游戏里显示是未成年? 
  如何评价徐某电信诈骗案两主犯被抓? 
  一个自称警察的人给我打电话,说我有非法入境记录,让我拿着身份证去丰台公安局,这样他能骗我什么? 
  小学校长沉迷网游充值,涉嫌诈骗超 5000 万,沉迷网游充值是种怎样的心理?这一事件应该引起哪些反思? 
  如何看待南京一男子自学反诈知识后主动找骗子周旋被骗 4 万 6?这一行为出于什么心理? 
  诈骗窝点在缅北就真的一点办法也没有了吗? 

前一个讨论
说实话那些在大学里没谈过恋爱,初入社会之后是怎么找寻另一半的?
下一个讨论
法国参议院通过《反虐待动物法案》,2024 年起宠物店禁售猫狗,这个法案有没有借鉴意义?





© 2024-11-24 - tinynew.org. All Rights Reserved.
© 2024-11-24 - tinynew.org. 保留所有权利