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3月起,银行存取款将迎新规,存取五万以上将受询:释放了什么信号?? 第1页

  

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事情发生在早早年。

某企业是生产某种医药试剂的,进口设备、引进国外的专家,产品出来后,各种审查、验收、临床做得天昏地暗,最终需要卫生部门的批文才可以上市,为了拿到批文费了老大的劲儿了。

我跟老板开玩笑说,无非就是礼没送到嘛,你拿一张银行卡,存一笔钱,写上密码,往他门缝里塞进去不就得了?

老板根本不拿正眼看我,十分鄙视地瞥了一眼:一看就知道你没送过礼。

我赶紧谦虚地凑上前去,大哥,愿闻其详。

老板说:哪能送银行卡,送银行卡就是惹事儿,必须是现金啊。最后,我们在后备箱里装上现金若干,联系到对方的接头人,车开到偏僻地方,两台车后备箱一靠,完事了,心照不宣。

第二天,批文下来了。

事实确实如此。从理论上讲,转账交易,央行可以分分钟查到资金的来龙去脉,想躲过监管的法眼,门儿都没有。于是,有人使出花招,通过现金交易,展转腾挪,规避监管。典型的非法或犯罪交易如赌博、走私、行贿受贿、偷税、贩毒、洗钱、恐怖融资等,基本上都是通过现金交易完成的。

现在央行出台新规(此前已经在部分地区试点),目的就是加强货币资金监管,在资金结算方面掐断非法的利益链条,在很大程度上可以打击违法和犯罪行为,同时可以保护人民群众的合法利益。




  

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